捲入新州州長前男友貪腐案 悉尼華商被揭涉詐騙數千萬

【sydpsot】在新州廉政公署(ICAC)調查州長貝積蓮(Gladys Berejiklian)前男友,前州議員馬奎爾(Daryl Maguire)貪腐案過程中,被牽扯入案的悉尼華裔人出口代理商劉吉米(音譯,Jimmy Liu),周三被澳洲廣播公司(ABC)揭露涉嫌一宗在上海詐騙數千萬元當地老人退休金的案件,他的一些同夥已遭逮捕。

廉署對州長與她的前男友之間的電話監聽發現,馬奎爾告訴貝積蓮,劉吉米給他一份差事,但她在電話中警告馬奎爾離遠一點。

當時馬奎爾已因與前妻辦理婚離手續而負債累累,並準備離開州議員和政府議會次長之職下海撈錢。

他在2018年5月3日下午的電話中告訴當時的女友貝積蓮,劉吉米將給他一份差事,他將會在當晚告訴貝積蓮相關情況。她雖然同意見劉吉米,但告訴馬奎爾離遠一點。

她當天下午在議會上看著財長佩洛德(Dominic Perrotet)讚揚提出辭職的瓦加瓦加(Wagga Wagga)選區議員馬奎爾19年來在議會作出的貢獻,是該選區歷來最出色的議員。

但在廉署去年對馬奎爾涉貪案的4周調查聽證期間,他被指利用他的職務和在議會的辦公室牟取個人私利,包括幫助劉吉米建立一張政商關係網。

馬奎爾把他在議會的辦公室,借給劉吉米的United World Enterprises公司舉辦生意活動儀式。這家公司被指涉嫌詐騙澳洲納稅人,投資者和中國一批老人的大量錢財。

與劉吉米的United World Enterprises公司合夥的上海一家經營養老 院的公司因涉嫌詐騙逾600名中國退休老人至少4600萬澳元的投資款,已有幾人遭上海公安機關逮捕。這兩家公司就曾借馬奎爾在議會的辦公室舉辦儀式活動,幫助它們騙取中國老人的信任,讓他們以為這一投資項目,獲得政府的支持。

其中一些失去終生積蓄的中國老人,現在呼籲澳洲警察調查這一國際詐騙案,幫助他們追討回被詐騙的錢款。這些騙徒通過宣傳馬奎爾對該項目的明顯支持,贏得中國老人的信任。這起養老服務詐騙案使許多中國受害者無家可歸,亦無法負擔醫療費用。其中至少有九人已經逝世。

澳洲廣播公司沒有看到證據表明馬奎爾當時知道這一養老投資服務是一場騙局,也沒有證據表明他知曉劉吉米涉嫌的商業犯罪活動。

貝積蓮州長一再表示,她對劉吉米的UWE集團「一無所知」,儘管馬奎爾在一系列電話中告訴她,他在幫助劉吉米和這家公司。

劉吉米的公司與涉及詐騙案的上海公司合作,向上海被騙老人推介投資新州一個牧場和其他項目,包括出口農業牧業產品,以及推出老人旅遊項目。

他的公司還被指僞造發票、報稅單和財務記錄,通過欺詐消費稅和所得稅,獲得了來自納稅人的數百萬澳元補貼。

劉吉米的公司也被指通過龐氏騙局騙取投資者和銀行的資金,做假賬謊報天文數字級別的收益,以此來迷惑投資者和銀行,來支付拖欠早期投資者的大筆款項。

曾擔任廉署法務助理的華森 (Geoffrey Watson)律師,已呼籲廉署和澳洲警方調查這些新揭露出的詐騙活動。(澳洲新报)