澳籍華商涉詐騙千萬稅項 潛逃十年於紐西蘭落網

澳籍華裔商人張利因稅務詐騙潛逃十年後,上月在紐西蘭被捕。 紐西蘭先驅報
【Sydpost】一名澳籍華裔商人十年前因涉及一宗逾1,000萬元稅務詐騙,被稅務局(ATO)及聯邦警察(AFP)追捕而潛逃。直至上月,他因一宗車禍被紐西蘭警方拘捕,今日提堂,並面臨被引渡回澳洲受審。
56歲的被告張利(音譯,Li Zhang)是中國出生的澳洲公民。根據澳洲稅局的聲明,張持有的中國建築公司Hightrade,旗下曾擁過百間子公司,但10年前均相繼倒閉。
聲明又稱,Hightrade參與興建紐省西北部獵人谷(Hunter Valley)的Pokolbin高爾夫球場及渡假村時,該集團涉嫌串通另外數間關聯企業,對工程造價「報大數」,使帳單多於實際價格1億1,150萬元。最終,Hightrade因未能向澳洲稅局繳交1,050萬元代徵消費稅(GST)遭調查及揭發詐騙行為。
稅局和聯邦警察於2009年追捕它的老闆張利和陳姓(音譯,Simon Chan)財務主管,但兩人已潛逃海外,只有常姓(音譯,Song Peter Chang)總裁被繩之以法。
直至上月4日,張利在紐西蘭被到場處理一宗輕微車禍的警員拘捕,並發現他在奧克蘭(Auckland)北邊租屋住,但不確定他到底匿住在紐國多長時間。
《紐西蘭先驅報》(New Zealand Herald)引述當地警方聲明報道,紐西蘭警員上月代表澳洲當局對一名56歲男子執行「紐西蘭法院認可的」拘捕令。

張某於周五到奧克蘭區域法院應訊,旁聽席上一名女子飲泣,並向站在被告席上的張揮手。法官Robert Ronaye拒絕他保釋,並還柙至本月稍後進行引渡聆訊。張的代表律師Quentin Duff稱,其當事人會就澳洲的引渡要求抗辯。
參與上述詐騙的常姓總裁在2017年被裁定在2002至2007年之間密謀「詐騙聯邦政府1,050萬元」,判處監禁5年半。雪梨區域法院法官Robyn Tupman判刑時稱,澳洲政府永遠無法討回這筆金錢損失。
稅局的聲明稱:「常的詐騙涉及利用多間有關聯的企業,大幅提高售價,最後未能向稅局繳交代徵的消費稅。此外,常的各間公司沒有向發展項目提供商品和服務,並利用其他多項技巧和行動掩飾詐騙,包括大規模及複雜的循環交易。」
常某於當時因另一宗涉及雪梨地產的詐騙罪行,已服刑5年。(星島日報)