海外貪腐資金大量流入澳洲 助長樓市泡沫阻本地人買房

【Sydpost】聯邦參議院在一次調查聽證會上被告知,薄弱和過時的法律允許在房地產領域進行廣泛洗錢活動,使澳洲成為非法資金的「首選目的地」,並「阻止許多澳洲人獲得自己的住房」。

參議院正在調查澳洲反洗錢和反恐融資法的力度,它聽取了反貪污腐敗組織澳洲透明國際( Transparency International Australia)及其董事、前聯邦政府反洗錢機構澳洲交易報告和分析中心( Austrac)總法律顧問威爾遜( Russell Wilson)到會所做的證供。

澳洲透明國際總裁莉莉懷特(Serena Lillywhite)說,澳洲已成為非法資金流動的「首選目的地」,尤其是「與腐敗相關的收入,這些收入往往最終流入房地產市場」。

該組織提供了一份清單,列出了10個公開報導的例子,顯示來自蘇丹、中國、馬來西亞、巴布亞新幾內亞和俄羅斯的資金在澳洲房地產市場洗錢。這些例子描述了蘇丹的將軍、馬來西亞銀行家、巴布亞新幾內亞政客和中國豪賭客在澳洲買房地產洗錢。

莉莉懷特說,澳洲薄弱的反洗錢制度、公司登記處的缺陷以及缺乏實際擁有權登記冊,都是造成這一問題的原因。

她說:「洗錢並不是看不見的犯罪。它在澳洲和海外都有毀滅性的影響。可以合理地認為,它正在推高澳洲的房地產價格,並使許多澳洲人無法擁有自己的住房。」

自2006年實施以來,澳洲的反洗錢和反恐融資法基本保持不變。承諾的第二批改革尚未實現。

莉莉懷特說,她理解律師、會計師和房地產經紀人反對被相關法律涵蓋,因為監管負擔沉重。

當自由黨參議員斯卡爾(Paul Scarr)問道,一個小型的運輸業務可以做些甚麼來防止洗錢。

威爾遜回答道:「就像在網上搜索一樣簡單,參議員,這應該會讓人懷疑這個人是否存在任何問題,以及這個人是否滿足了作為一個政治參與者的定義。」

「然後,這是進一步諮詢外交部網站上提供的制裁清單。」

透明國際向參議院調查聽證會提交的材料警告說,澳洲交易報告和分析中心嚴重依賴公司的報告來偵查洗錢和出於財務動機的犯罪。」

「如果報告的實體未能(或故意決定不)報告閾值交易(一萬元以上的轉賬交易)或可疑活動,澳洲交易報告和分析中心必須識別這些犯罪的唯一機制是通過從犯罪實體收到的有限範圍的報告。」

報告警告說,該機構還從「極少數用於實施或協助出於財務動機的犯罪和洗錢的實體」收集情報。

透明國際表示:「目前,大量(洗錢)活動正以各種方法發生,這些方法超出了澳洲目前偵查能力。」

參議院聽證會還被告知,澳洲的金融市場對犯罪份子很有吸引力,因為他們可以通過設立信託基金和空殼公司來輕鬆隱藏資金。

工黨參議員奧尼爾(Deborah O’Neill)表示,這些證據令人震驚,並說搖滾樂隊 AC/DC 的諷刺歌詞說得對。

她說:「你可以在澳洲廉價地做骯髒的事情。」

「(設立)一家 2元的(空殼)公司,你走了,沒人會知道發生了甚什麼。」(澳洲新报)

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